Governance
이사회
이사회 구성
이사회 구성원
창립 이래 일관된 투명경영 철학을 견지해 온 안랩은 지난 2005년 CEO와 이사회의 역할 분담을 통해 기업의 건전한 발전을 위해 선진 지배구조를 갖춘바 있습니다. 2007년에는 국내 벤처기업 중에서 이례적으로 사외이사 비율을 50%로 확대한 데 이어 감사위원회를 설치하였습니다. 사외이사 제도와 감사위원회 설치는 투명하고 선진적인 지배구조 경영의 핵심적인 요소로, 안랩은 선진 지배구조를 만들어 갑니다.
[이사회 구성 현황]
고성천
이사회 의장, 사외이사
선임일 2026년 3월 31일
임기만료일 2029년 3월 31일
- 現) 한길회계법인 부회장
- 前) 삼일회계법인 COO
강석균
대표이사
선임일 2026년 3월 31일
임기만료일 2029년 3월 31일
- 前) 액센츄어 금융산업그룹 전무
- 前) 다이멘션데이타 사업총괄 부사장
- 前) 인포매티카 한국법인 대표이사(지사장)
- 前) 코오롱베니트 상무이사
- 前) 한국 IBM(스토리지 사업 본부장)
김기인
부사장, CFO
선임일 2024년 03월 28일
임기만료일 2027년 03월 29일
- 前) 삼성전기 기획실
- 前) 이랜드 재무실
이구범
사외이사
선임일 2024년 3월 28일
임기만료일 2027년 3월 28일
- 現) 미래에셋증권㈜ 고문
- 前) 미래에셋증권㈜ 혁신추진단 대표
- 前) 미래에셋캐피탈㈜ 대표이사
이호웅
사외이사
선임일 2026년 3월 31일
임기만료일 2029년 3월 31일
- 現) 호서대학교 컴퓨터공학과 교수
- 現) 호서대학교 AIX추진본부 본부장
- 前) 안랩 CTO
핫산 알후세인
기타비상무이사
선임일 2024년 9월 25일
임기만료일 2027년 9월 25일
- 現) SITE CFO
- 現) SITE Ventures Managing Director
- 前) Alargan Projects CFO
이사회 다양성·전문성·독립성
| 구분 | 원유재 | 강석균 | 김기인 | 이구범 | 고성천 | Hassan M. AlHussain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자격 및 업무 경험 | ||||||
| 재무 및 회계 (Finance & Accounting) | O | O | O | O | O | |
| 글로벌 경영 (Global Business) | O | O | O | O | O | O |
| 리더십과 지속가능성 (Leadership & Sustainability) | O | O | O | O | O | O |
| 인수 합병 (Mergers and Acquisitions) | O | O | O | O | O | O |
| 영업 및 마케팅 (Sales and Marketing) | O | O | O | |||
| 기업 책임 및 리스크 관리 (Corporate Responsibility & Risk Management) |
O | O | O | O | O | O |
| 법률/규제 (Legal/Regulatory) | O | O | O | O | ||
| 기술 (Technology) | O | O | ||||
| 재직 및 독립성 | ||||||
| 재직시작 연도1) (Tenure) | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 독립성 (Independent) | O | O | O | O | ||
- 1) 이사의 최근 선임일 기준
이사회 활동
이사회 운영
| 연도 | 회차 | 의안내용 | 사외이사 찬반여부 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1회 | 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 |
| 2회 | 제29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | |
| 현금 배당의 건 | 찬성 | ||
| 3회 | 제29기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | |
| 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | ||
| 4회 | 사내근로복지기금 현황 보고 | 보고 | |
| S프로젝트 경과 보고 | 보고 | ||
| 5회 | 사내근로복지기금 추가 출연의 건 | 찬성 | |
| 유상증자 신주 발행의 건 | 찬성 | ||
| 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | ||
| 6회 | 자회사 자금 대여의 건 | 찬성 | |
| 1분기 실적 보고 | 보고 | ||
| 클라우드메이트 인수경과 보고 | 보고 | ||
| 7회 | 영업 양도 결의의 건 | 찬성 | |
| 클라우드메이트 사업계획 보고 | 보고 | ||
| 8회 | 유상증자(3자 배정 방식) 일정 변경의 건 | 찬성 | |
| 9회 | 2분기 실적 보고 | 보고 | |
| 2024년 사업계획 수정의 건 | 찬성 | ||
| 자회사 증자의 건 | 찬성 | ||
| 자회사 자금 대여의 건 | 찬성 | ||
| 10회 | 제30기 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | |
| 11회 | 유상증자(3자 배정 방식) 일정 변경의 건 | 찬성 | |
| 12회 | 자기주식 취득의 건 | 찬성 | |
| 13회 | 3분기 실적 보고 | 보고 | |
| 14회 | 2025년 경영목표(안) | 찬성 | |
| 2023 | 1회 | 제28기 주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 결산 승인 및 현금 배당의 건 | 찬성 | ||
| 2회 | 자회사 감자 및 증자의 건 | 찬성 | |
| 3회 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | |
| 이사회 의장 선임의 건찬성 | 찬성 | ||
| 4회 | 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | |
| 안랩의 사회적 가치 제고를 위한 기부금 현황 및 증액보고 | 보고 | ||
| 5회 | 상반기 경영실적 및 3분기 예상 보고 | 보고 | |
| 자회사 일시 자금 대여의 건 | 찬성 | ||
| 6회 | 3분기 실적 보고 | 보고 | |
| 자회사 경영현황 보고 | 보고 | ||
| 7회 | 2024년 경영목표(안) 보고 | 보고 | |
| 2022 | 1회 | 결산 승인 및 현금 배당의 건 | 찬성 |
| 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | ||
| 블록체인 자회사 설립의 건 | 찬성 | ||
| 제27기 주주총회 소집의 건 | 찬성 | ||
| 2회 | 자회사 자본금 변경의 건 | 찬성 | |
| 3회 | 1분기 경영실적 보고 | 보고 | |
| 4회 | 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | |
| 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | ||
| 5회 | RCPS 보통주 전환효과 보고 | 보고 | |
| 6회 | 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | |
| 감사위원회 운영 규정 제정 | 찬성 | ||
| 7회 | 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | |
| IT BCP 진행 현황 및 추진 계획 보고 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 감사위원회 역할 | 보고 | ||
| 신사업 경과 보고 | 보고 | ||
| 겸직 승인의 건 | 찬성 | ||
| 8회 | 2023년 전사 사업계획 보고 | 보고 |
이사회 내 위원회
이사회 내 위원회 구성
| 위원회 명 | 위원회 구성 | 역할 | 운영 규정 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 고성천(위원장), 원유재, 이구범 | 회사의 회계와 업무 감사 | 감사위원회 운영규정 |
| 평가보상위원회 | 원유재(위원장), 이구범, 고성천 | 공정한 대표이사, 임직원 평가보상 성과지표 관리 및 감독 | 평가보상위원회 운영규정 |
이사회 내 위원회 활동
| 연도 | 회차 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1회 | 제29기 결산감사 결과 보고 | 보고 |
| 제29기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||
| 2회 | 2023년 감사위원회의 감사 보고 | 보고 | |
| 2023년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 보고 | ||
| 3회 | 2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | |
| 4회 | 제30기 상반기 재무제표 보고 | 보고 | |
| 5회 | 내부회계관리제도 상반기 운영실태 평가보고 | 보고 | |
| 제30기 3분기 재무제표 보고 | 보고 | ||
| 제30기 3분기 실적 보고 | 보고 | ||
| 2024년 ESG평가 결과보고 | 보고 | ||
| 2023 | 1회 | 제28기 결산감사 결과보고 | 보고 |
| 제28기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 보고 | ||
| 2회 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | |
| 3회 | 제29기 1분기감사 결과보고 | 보고 | |
| 4회 | 제29기 상반기감사 결과보고 | 보고 | |
| 5회 | 감사위원회 지원조직 활동 보고 | 보고 | |
| 자금관리 프로세스 보고 | 보고 | ||
| 6회 | 제29기 3분기감사 결과보고 | 보고 | |
| 외부감사인 커뮤니케이션 | 보고 | ||
| 2022 | 1회 | 제27기 결산감사 결과보고 | 보고 |
| 제27기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 보고 | ||
| 2회 | 제28기 1분기 감사 결과보고 | 보고 | |
| 3회 | 제28기 2분기감사 결과보고 | 보고 | |
| 4회 | 제28기 3분기감사 결과보고 | 보고 | |
| 5회 | 외부감사인 선임의 건 | 찬성 |
| 연도 | 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1회 | 2024.01.12 | 2023년 CEO평가 | 가결 | 3 |
| 2024년 CEO 평가지표 | 가결 | 3 | |||
| 2023년 성과급 지급계획 | 가결 | 3 | |||
| 2024년 보상제도(안) | 가결 | 3 | |||
| 2회 | 2024.12.27 | 2024년 CEO 평가 | 가결 | 3 | |
| 2024년 성과급 지급 계획 | 가결 | 3 | |||
| 2025년 주요 경영진 연봉 | 가결 | 3 | |||
| 2025년 임원 승진 | 가결 | 3 | |||
| 2023 | 1회 | 2023.02.13 | 2023년 CEO 평가지표(안) | 찬성 | 3 |
| 2023년 보상제도(안) | 찬성 | 3 | |||
| 2회 | 2023.03.28 | 평가보상위원장 선임의 건 | 찬성 | 3 | |
| 2022 | 1회 | 2022.02.11 | 2022년 CEO 평가지표 | 가결 | 3 |
| 2022년 보상제도 | 가결 | 3 |
이사회 교육
| 교육 일자 | 교육실시 주체 | 참여인원 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|
| 2024.07.30 | 삼일PwC 거버넌스 센터 | 사외이사 전체 | ESG와 이사회의 역할 |
| 교육 일자 | 교육실시 주체 | 참여인원 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.24 | 사단법인 감사위원회포럼 | 원유재 | 내부감사와 감사위원회의 역할과 의무 |
| 2024.12.23 | 사단법인 감사위원회포럼 | 고성천 | 자금사고 유형 및 감사위원회의 유의사항 가상자산 관련 감사위원회의 고려사항 |
| 2024.12.19 | 사단법인 감사위원회포럼 | 이구범 | 자금사고 유형 및 감사위원회의 유의사항 |
| 2024.11.05 | 대주회계법인 | 고성천, 원유재, 이구범 | 내부회계관리제도 동향 및 감사위원회의 역할 |