이사회

투명강화를 위한 선진

지배구조를 만들어 갑니다.

창립 이래 일관된 투명경영 철학을 견지해 온 안랩은 지난 2005년 CEO와 이사회의 역할 분담을 통해 기업의 건전한 발전을 위해 선진 지배구조를 갖춘바 있습니다. 2007년에는 국내 벤처기업 중에서 이례적으로 사외이사 비율을 50%로 확대한 데 이어 감사위원회를 설치하였습니다. 사외이사 제도와 감사위원회 설치는 투명하고 선진적인 지배구조 경영의 핵심적인 요소로, 안랩은 선진 지배구조를 만들어 갑니다.
이사회 구성

원유재 교수

원유재 교수 이사회 의장, 사외이사

선임일 2020년 12월 22일

임기만료일 2023년 12월 22일

  • 現) 한국침해사고대응팀협의회 회장
  • 現) 충남대학교 공과대학 컴퓨터공학과 교수
  • 한국인터넷진흥원 인터넷침해대응센터장(본부장)

강석균 대표이사

강석균 대표이사

선임일 2020년 3월 27일

임기만료일 2023년 3월 27일

  • 액센츄어 금융산업그룹 전무
  • 다이멘션데이타 사업총괄 부사장
  • 인포매티카 한국법인 대표이사(지사장)
  • 코오롱베니트 상무이사
  • 한국 IBM(스토리지 사업 본부장)

김기인 부사장

김기인 부사장, CFO

선임일 2021년 03월 29일

임기만료일 2024년 03월 29일

  • 삼성전기 기획실
  • 이랜드 재무실

원재천 교수

원재천 교수 사외이사

선임일 2020년 12월 22일

임기만료일 2023년 12월 22일

  • 現) 한동대학교 법학부 교수
  • 뉴욕주 브루클린 검찰청 검사
  • 국가인권위원회 정책교육국장

고득성 공인회계사

고득성 공인회계사 사외이사

선임일 2020년 12월 22일

임기만료일 2023년 12월 22일

  • 現) 삼성회계법인 본부대표(파트너)
  • 원진회계법인 전무이사(파트너)
  • SC제일은행 PB사업본부장
연도 회차 개최일자 의안내용

사외이사

찬반여부

참석이사 수
2020 1회 2020.01.21 타법인주식 취득의 건 찬성 5
2회 2020.02.11 제25기 정기주주총회 소집의 건 찬성 5
제25기 내부결산승인 및 현금배당의 건 찬성 5
2019년 경영성과 보고 보고 5
3회 2020.03.27 대표이사 선임의 건 찬성 5
4회 2020.04.29 2020년 1분기 실적보고 보고 5
5회 2020.05.19 타법인주식 증자 참여의 건 찬성 5
6회 2020.07.31 2020년 상반기 실적 보고 보고 5
7회 2020.11.05 2020년 3분기 실적 보고 보고 5
임시주주총회 소집의 건 찬성 5
8회 2020.12.11 지분투자 결의의 건 찬성 5
일본법인 증자 결의의 건 찬성 5
2019 1회 2019.02.12 제24기 정기주주총회 소집의 건 찬성 5
제24기 내부결산승인 및 현금배당의 건 찬성 5
외부 투자검토 승인의 건 찬성 5
2018년 경영성과 보고 보고 5
2회 2019.03.27 외부 투자검토 및 추진현황 보고 보고 5
3회 2019.05.03 2019년 1분기 실적보고 보고 5
4회 2019.06.24 외부 투자검토 승인의 건 찬성 5
5회 2019.08.02 2019년 2분기 실적보고 보고 5
6회 2019.11.01 2019년 3분기 실적보고 보고 5
7회 2019.12.13 2019년 경영실적 예상 보고 보고 5
2020년 사업계획 보고 보고 5
2018 1회 2018.02.10 제23기 정기주주총회 소집의 건 전원찬성 5
제23기 내부결산 승인 및 현금배당의 건 전원찬성 5
2017년 경영성과 보고 보고 5
2회 2018.03.28 사업부 사업방향성 보고 보고 5
3회 2018.04.30 2018년 1분기 실적보고 보고 5
4회 2018.07.27 2018년 2분기 실적보고 보고 5
근로문화 개선보고 보고 5
사업방향성 보고 보고 5
5회 2018.09.14 서비스사업부문 회사분할 승인에 관한 결의의 건 전원찬성 5
임시주주총회 소집의 건 전원찬성 5
6회 2018.10.08 서비스사업부문 회사분할 철회의 건 전원찬성 5
7회 2018.10.26 2018년 3분기 실적보고 보고 5
8회 2018.12.14 2018년 경영실적예상 보고 보고 5
2019년 사업계획 보고 보고 5
2017 1회 2017.02.07 제22기 정기주주총회 소집의 건 찬성 5
제22기 내부결산 승인 및 현금배당의 건 찬성 5
2016년 경영성과 보고 보고 5
2회 2017.03.24 대표이사 선임의 건 찬성 5
3회 2017.05.26 2017년 1분기 경영성과보고 보고 5
4회 2017.08.04 2017년 2분기 경영성과보고 보고 5
5회 2017.09.05 신성장동력 확보방안 보고 보고 5
6회 2017.10.27 2017년 3분기 경영성과보고 보고 5
7회 2017.11.10 제23기 임시주주총회 소집의 건 찬성 5
8회 2017.12.22 2018년 사업계획 보고 보고 5
2016 1회 2016.02.04 제21기 정기주주총회 소집의 건 찬성 5
제21기 내부결산 승인 및 현금배당의 건 찬성 5
미국법인 청산의 건 찬성 5
2015년 경영성과 보고 보고 5
2회 2016.04.22 2016년 1분기 경영성과 보고 보고 5
3회 2016.06.03 타법인 주식취득 검토의 건 반대 5
4회 2016.07.29 2016년 2분기 경영성과 보고건 보고 5
5회 2016.10.20 2016년 3분기 경영성과 보고 보고 5
6회 2016.12.16 2017년 사업계획 보고 보고 5
2015 1회 2015.02.06 제20기 정기주주총회 소집의 건 찬성 5
제20기 내부결산 승인 및 현금배당의 건 찬성 5
2014년 경영성과 보고 보고 5
2회 2015.03.27 이사회의장 선임의 건 찬성 5
3회 2015.04.24 2015년 1분기 경영성과 보고 보고 5
4회 2015.05.29 하반기 사업부제 전환 조직개편의 건 찬성 5
5회 2015.07.24 2015년 2분기 경영성과 보고 보고 5
일본법인 증자의 건 찬성 5
6회 2015.10.23 2015년 3분기 경영성과 보고 보고 5
7회 2015.12.18 2016년 사업계획 보고 보고 5

안랩은 이사회내 위원회로 평가보상위원회를 설치하였습니다.

평가보상위원회는 사외이사로 구성되어 있으며, 평가보상위원회를 통해 선진지배구조를 실현하고 있습니다.

평가보상위원회 구성원 원유재, 원재천, 고득성(사외이사, 총 3명)

설치목적 및 권한신청 공정한 대표이사, 임직원 평가보상 성과지표 관리 및 감독

활동내역
연도 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석인원
2020 1회 2020.02.11 2020년 CEO 목표 가결 3
2020년 PI 플랜 가결 3
2020년 임원승진 / 보상 가결 3
임원 인사관리규정 개정 가결 3
2회 2020.12.10 2021년 임원 승진 가결 3
2021년 조직 변경 가결 3
2021년 임원 보상 가결 3
2019 1회 2019.02.12 2019년 CEO 목표 가결 3
2019년 PI 플랜 가결 3
2회 2019.12.13 2019년 CEO 평가 가결 3
2019년 임원 보상 가결 3
2020년 임원 승진 가결 3
2018 1회 2018.02.10 2018년 CEO목표 가결 3
2018년 PI플랜 가결 3
2회 2018.12.14 2019년 조직개편(안) 가결 3
2019년 임원 승진 및 보상 가결 3
2018년 CEO평가 가결 3
2017 1회 2017.02.07 2016년 CEO평가 및 2017년 CEO목표 가결 3
2017년 PI플랜 가결 3
신 임원인사관리방안 가결 3
2회 2017.12.22 2018년 조직개편(안) 및 신규임원채용 가결 3
2018년 임원승진 및 보상 가결 3
2017년 CEO평가 가결 3
2016 1회 2016.02.04 2015년 CEO평가지표 리뷰 가결 3
2016년 CEO평가지표 플랜 가결 3
2016년 직원연봉인상 및 PI플랜 가결 3
2회 2016.12.16 2017년 조직안 리뷰 가결 3
2017년 임원 승진 심사 가결 3
2017년 임직원 보상플랜 가결 3
2015 1회 2015.02.06 2014년 CEO평가지표 리뷰 가결 3
2015년 CEO평가지표 플랜 가결 3
2015년 직원연봉인상 및 PI플랜 가결 3
2회 2015.12.18 임원승진 및 보상안/2016년 조직안 가결 3
2014 1회 2014.02.11 2014년 CEO성과지표 가결 3
2회 2014.12.19 임원승진 및 보상안 / 2015년 조직안 가결 3

감사위원회 구성원 원유재, 원재천, 고득성(사외이사, 총 3명)

활동내역
연도 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석인원
2020 1회 2020.02.11 제25기 결산감사 결과보고 보고 3
제25기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 보고 3
2회 2020.04.29 제26기 1분기 감사 결과보고 보고 3
3회 2020.07.31 제26기 2분기 감사 결과보고 보고 3
4회 2020.11.05 제26기 3분기 감사 결과보고 보고 3
2019 1회 2019.02.12 제24기 결산감사 결과보고 보고 3
제24기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 보고 3
2회 2019.05.03 제25기 1분기 감사 결과보고 보고 3
3회 2019.08.02 제25기 2분기 감사 결과보고 보고 3
4회 2019.11.01 제25기 3분기 감사 결과보고 보고 3
2018 1회 2018.02.10 제23기 결산감사 결과보고 가결 3
제23기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 가결 3
2회 2018.04.30 제24기 1분기감사 결과보고 가결 3
3회 2018.07.27 제24기 2분기감사 결과보고 가결 3
4회 2018.10.26 제24기 3분기감사 결과보고 가결 3
2017 1회 2017.02.07 제22기 결산감사 결과보고 가결 3
제22기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 가결 3
2회 2017.05.26 제23기 1분기감사 결과보고 가결 3
3회 2017.08.04 제23기 2분기감사 결과보고 가결 3
4회 2017.10.27 제23기 3분기감사 결과보고 가결 3
2016 1회 2016.02.04 제21기 결산감사 결과보고 가결 3
제21기내부회계관리제도 운영실태평가보고 가결 3
2회 2016.04.22 제22기 1분기감사 결과보고 가결 3
3회 2016.07.29 제22기 2분기감사 결과보고 가결 3
4회 2016.10.20 제22기 3분기감사 결과보고 가결 3
2015 1회 2015.02.06 제20기 결산감사 결과보고 가결 3
제20기내부회계관리제도 운영실태평가보고 가결 3
2회 2015.04.24 제21기 1분기감사 결과보고 가결 3
3회 2015.07.24 제21기 2분기감사 결과보고 가결 3
4회 2015.10.23 제21기 3분기감사 결과보고 가결 3
2014 1회 2014.02.11 제19기 결산감사 결과보고 가결 3
제19기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 가결 3
제20기~제22기 외부감사인 선임보고 가결 3
2회 2014.04.29 제20기 1분기 결산감사 결과보고 가결 3
3회 2014.07.25 제20기 2분기 결산감사 결과보고 가결 3
4회 2014.10.24 제20기 3분기 결산감사 결과보고 가결 3
안랩은 이사회 내에 평가보상위원회를 두고 있으며, 이사회 운영규정 및 평가보상위원회 운영규정은 아래와 같습니다.